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            男子在OKEx炒币被离奇“割韭菜?#20445;?#35686;方以诈骗案受理
            来源:凤凰网科技 发布时间:2018-04-07 19:44:00

            币圈充满庄家和韭菜的斗争

            2018年2月9日,赵先生在OKEx发现一个刚刚发行?#30007;?#24065;种“CBT”,当时他注意到其市面价格是0.4元,交易方式为币币交易,即CBT对USDT。

            根据OKEx平台查询得知,CBT英文全称Commerceblock ,项目司法管辖区在直布罗陀,投资人为全球顾问(Global Advisors)和币享(Coinshares),已落地应用为对冲?#24335;?#21450;房地产行业。

            OKEx是全球知名的数字货币交易所,最初由OKcoin创始人徐明星创办。

            “这个币种只有OKEx?#23567;?#37027;一段时间新币上交易所基本都会涨,我以前做合约交易一直亏,然后就想改变思路。”赵先生告诉凤凰网科技,他原计划购入一批CBT,等到上市之后新币价格?#38505;牵?#20877;卖掉。

            当天下午4点,CBT开始上市交易。赵先生打开OKEx的网页,挂了一个市价单,总价值为1547.98美元。

            赵先生的市价单截图

            所谓的市价单,又称市价委托,指的是按照当时可能是最好的价格立即(尽快)买进或卖出某一特定交割月份的一定数量外汇合同的定单,这种定单并不规定具体的成交价格、只规定交割月份的合同数量。

            也就是说,在赵先生?#39029;?#24066;价单的那一刻,交易就会尽快发生。发生交易的那一刻,价格并不会成为影响因素。

            “当时我落单的时候,他们还没?#26032;?#21333;。”然而令赵先生没有想到的是,4点01分的时候立马就出现了一个19999美元的单,这个卖价相当于是市价的将近32万倍。

            CBT上市后的价格走势

            “看到这个价格我想撤单,但是已经来不及了。”赵先生预感到大事不妙,立刻打电?#26696;鳲Kex平台的客服,但是得到的回复是“这是市场行为,我们无权干预。”

            “出现这个交易情况也可能是新币刚刚上市,卖家有意以19999美元高于市场价格去卖。赵先生或许当时没留意价格挂了市场单买,导致交易自动完成。”一位数字货币交易领域人士分析。

            不过值得赵先生庆幸的是,他的损失并没有那?#21019;蟆?ldquo;损失了一万多,但是?#24050;?#19981;下这口气,也不希望有其他人再被骗了。”而且在赵先生看来,可能这件事情用户是有原因的,但是OKex还存在风控能力上的缺失。“谁看到过一个刚发行的币,能比发行价?#38505;?2万倍?”赵先生非常气愤。

            赵先生无法接受客服的解释。交易完成后,赵先生再看CBT的市面价格,依然是0.4元一个。也就是说,如果赵先生?#39029;?#20102;市价单是购买1枚CBT,那么在短短几?#31181;?#20043;间,这19999美元就会变成了0.4元(人民币)。赵先生的1547.98美元?#24067;?#21464;成0.3元,?#31181;?#25345;有0.77枚CBT。

            这让他更为愤怒和不解。他随即要求OKex平台冻结发行方的账户,以防止出现更多的损失。但是平台依然以“这是市场行为,无权干预”为由拒绝。

            而这已经不是OKEx平台第一次出现类似的事件。

            去年9月以来,几百名投资者声称在OKEx平台遭遇“不正常爆仓”事件。

            其中币圈?#21496;?#30342;知的“330爆仓事件”中,OKEx不堪外界压力,进行一次罕见的交易“回滚”,?#21496;?#34987;外界认为OKEx可以随意更改后台数据。

            懵懂的买家和混乱的平台

            赵先生是许多币圈买家的缩影——将虚拟货币看成投资机会。

            2017年上半年,赵先生在和几个朋友的聊天中,得知虚拟货币的价格一直在?#38505;恰?017年是比特币发展?#20998;?#21313;?#31181;?#35201;的一年,其全年涨幅高达1700%。ETH的价格也在2017年末轻松超过一万元。

            币圈的大牛市,为很多人一夜暴富的梦想注入了兴奋剂。

            “我不知道什么叫区块链,但是我知道币圈。”赵先生说到,他最早是在一个叫比特星的平台进行交易。这是一个很小的交易平台,因为人太少了,交易经常难以达成。

            后来赵先生听说了OKEx平台,“听?#24403;?#36739;大,而?#19968;?#26377;很多大佬站台,我们都觉得不错。”但是赵先生也没想到,随后OKEx平台出现了许多“非正常事件”。

            2018年3月20日下午,数名在OKEx上购买了数字货币期货的用户第三次齐聚?#26412;?#24066;海淀区上地群英科技园三号楼OKCoin公司,进行讨要说法。他们都表示OKEx不仅不具备期货交易所资质,还有操纵交易的嫌疑,频繁爆?#20540;?#33268;他们被“多?#36134;?#26432;”。

            更早之前还有很多用户遭遇账户被盗事件。2017年9月30日,数名用户在OKEx平台上的账户被盗?#29275;?#20182;们账户中的数百个比特币在短短几个小时内全部被转移一空。据初步统计,已有近十名用户反应损失数十个到数百个比特币不等,损失比特币?#24067;?00来个,约价值人民币2000万元。

            此外,OKEx?#32929;?#38519;“?#19994;?#21518;遇到高价限制交易,低价时?#24066;?#20132;易”、“拔网线阻碍交易”等事件?#23567;?/p>

            非法期货还是诈骗?

            最终,投诉无门的赵先生以“非法期货”的名义向所在地派出所报案。

            赵先生的理由在于:一是OKEx没有证监会授予的“期货类产品经营资质”;二是赵先生认为此次非正常爆仓事件系OKEx平台一手操纵。

            针对该事件,有专业的分析人士指出,虚拟货币交易本就具有极高的风险,不论是OKEx还是任意其他交易平台,交易网站都明确放有风险提?#23613;?#34394;拟货币市场本就没有涨跌停限制,同时交易是24小时开放的。由于筹码较少,价格易受到庄家控制,有可能出现一天价格涨几倍的情况,同?#24065;?#21487;能出现一天内价格跌去一半的情况。用户在参与虚拟货币交易,应当自行控制风险,评估虚拟币投资价值和投资风险。

            “但是一个币能在短时间内?#38505;?#20960;十万倍,本来就是不正常的。那?#21019;?#30340;平台不应该出现这样的事件,这就是赤?#25077;?#30340;诈骗。”据赵先生的反馈,他购买的CBT现在市价不到0.2元/枚,而他之前所购买的CBT,现在仅价值0.14元。

            在报案过了一段时间之后,当地派出所联系了赵先生,说“也有其他人在其他公?#19981;?#20851;报案,要进行并案处理。”随后赵先生再次到派出所录?#20107;跡?#38543;后拿到了受案回执,“警方已经将这个案子定性为(涉嫌)诈骗,发币方要承担刑事责任,而OKex作为平台也难逃?#19978;怠?rdquo;赵先生表?#23613;?/p>

            赵先生的受案回执

            猜你?#19981;?/h3>
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